Fraud & scams
Cosa fare dopo una frode crypto
La rapidità e la documentazione determinano ciò che è ancora possibile fare. Questo non costituisce una consulenza legale, ma rappresenta la procedura che massimizza la possibilità di creare un fascicolo utile.
Passo 1: contenere i danni
Interrompere qualsiasi contatto. Trasferire i fondi rimanenti in un nuovo portafoglio con una nuova frase di recupero (seed phrase), non in un nuovo indirizzo all'interno dello stesso portafoglio compromesso.
Revocare le autorizzazioni e modificare le password e le impostazioni dell'autenticazione a due fattori, a partire dalla propria e-mail.
Passo 2: documentare tutto
Raccogliere hash delle transazioni, indirizzi, screenshot, numeri di telefono, domini e importi con i relativi riferimenti temporali.
Inserire tutto in un unico documento cronologico; la polizia e le autorità di regolamentazione richiedono esattamente questo tipo di informazioni.
- Hash delle transazioni e indirizzi di destinazione
- Cronologia con data, ora e importo
- Tutte le comunicazioni sotto forma di screenshot
Passo 3: sporgere denuncia
Sporgere denuncia alla polizia e segnalare l'accaduto all'autorità di vigilanza nazionale, affinché il soggetto possa essere inserito tra gli avvisi di rischio.
Se il denaro è stato trasferito tramite bonifico bancario, informare immediatamente la propria banca; i trasferimenti molto recenti possono talvolta essere richiamati.
Passo 4: attenzione alle truffe di recupero fondi
Gli elenchi delle vittime vengono rivenduti. Nel giro di poche settimane, sedicenti 'esperti di recupero' offriranno il loro intervento a fronte di un pagamento anticipato. Si tratta di un'ulteriore truffa.
Nessun servizio può garantire il recupero di criptovalute rubate dietro pagamento anticipato.
Frequently asked questions
La polizia può recuperare le mie criptovalute?
Talvolta sì, qualora i fondi raggiungano un exchange regolamentato e l'intervento sia tempestivo. Sporgere denuncia resta comunque necessario.
È opportuno segnalare anche importi contenuti?
Sì. Le segnalazioni avviano le indagini e consentono di pubblicare avvisi; piccoli importi sommati costituiscono spesso casi di grande rilevanza.
La mia banca può annullare il pagamento?
Un bonifico SEPA recente può talvolta essere richiamato; una transazione in criptovalute non può essere annullata.
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