Fraud & scams
O que fazer após uma fraude com cripto
A rapidez e a documentação determinam o que ainda é possível. Isto não constitui aconselhamento jurídico, mas é a ordem que maximiza a oportunidade de ter um processo utilizável.
Passo 1: travar os danos
Corte qualquer contacto. Transfira os fundos restantes para uma nova carteira com uma nova seed phrase, e não para um novo endereço na mesma carteira comprometida.
Revogue autorizações e altere palavras-passe e definições de autenticação de dois fatores, começando pelo seu e-mail.
Passo 2: documentar tudo
Reúna hashes de transação, endereços, capturas de ecrã, números de telefone, domínios e montantes com carimbos de data/hora.
Junte tudo num único documento cronológico; a polícia e as entidades reguladoras solicitam exatamente isto.
- Hashes de transação e endereços de destino
- Cronologia com data, hora e montante
- Todas as comunicações em capturas de ecrã
Passo 3: apresentar denúncia
Apresente uma queixa na polícia e notifique o seu regulador nacional para que a entidade possa ser sinalizada com um aviso.
Se o dinheiro foi transferido por transferência bancária, notifique o seu banco imediatamente; transferências muito recentes podem, por vezes, ser estornadas.
Passo 4: ter atenção a burlas de recuperação
As listas de vítimas são revendidas. Em poucas semanas, 'especialistas em recuperação' oferecerão serviços para reaver os fundos mediante um pagamento antecipado. Trata-se de uma segunda burla.
Nenhum serviço pode garantir a recuperação de cripto roubadas mediante pagamento antecipado.
Frequently asked questions
A polícia pode recuperar as minhas criptomoedas?
Por vezes, se os fundos chegarem a uma bolsa regulada e a ação for rápida. A denúncia é necessária em qualquer caso.
Devo denunciar montantes reduzidos?
Sim. As denúncias impulsionam investigações e avisos; montantes pequenos somados resultam frequentemente em grandes processos.
O meu banco pode anular o pagamento?
Uma transferência SEPA recente pode, por vezes, ser estornada; uma transação em cripto não pode ser revertida.
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