Fraud & scams
Qué hacer tras un fraude con criptomonedas
La rapidez y la documentación determinan lo que aún es posible. Esto no constituye asesoramiento legal, pero es el orden que maximiza las posibilidades de disponer de un expediente útil.
Paso 1: detener el daño
Corte todo contacto. Transfiera los fondos restantes a un monedero nuevo con una nueva frase de recuperación (seed phrase), no a una nueva dirección del mismo monedero comprometido.
Avoque autorizaciones y cambie las contraseñas y la configuración de autenticación de dos factores, comenzando por su correo electrónico.
Paso 2: documentar todo
Recopile hashes de transacción, direcciones, capturas de pantalla, números de teléfono, dominios y montos con marcas de tiempo.
Reúna todo en un único documento cronológico; la policía y los reguladores solicitan exactamente esto.
- Hashes de transacción y direcciones de destino
- Cronología con fecha, hora y monto
- Toda la comunicación en capturas de pantalla
Paso 3: denunciar
Presente una denuncia policial y notifique al regulador nacional para que la entidad pueda ser incluida en una lista de advertencia.
Si el dinero se movió por transferencia bancaria, notifique a su banco de inmediato; las transferencias muy recientes a veces se pueden recuperar.
Paso 4: cuidado con las estafas de recuperación
Las listas de víctimas se revenden. En cuestión de semanas, 'expertos en recuperación' ofrecerán recuperar los fondos a cambio de un pago por adelantado. Se trata de un segundo fraude.
Ningún servicio puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas mediante un pago previo.
Frequently asked questions
¿Puede la policía recuperar mis criptomonedas?
En ocasiones sí, si los fondos llegan a una plataforma de intercambio regulada y se actúa con rapidez. Aun así, denunciar es necesario.
¿Debo denunciar importes pequeños?
Sí. Las denuncias impulsan investigaciones y advertencias; con frecuencia, los importes pequeños se suman para formar grandes casos.
¿Puede mi banco revertir el pago?
Una transferencia SEPA reciente a veces se puede cancelar; una transacción con criptomonedas no se puede revertir.
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