Banks & payments
Demuestre de dónde procede su patrimonio en criptomonedas
Comprar hace años y retirar los fondos ahora implica justificar una década con pruebas; algo solo posible si puede mostrar la cadena desde el dinero hasta la criptomoneda y de vuelta.
La cadena que debe demostrar
Comienza con ingresos legales: salario, ahorros, una venta o una donación, seguido de cómo llegó ese dinero a una plataforma y qué compró.
El último eslabón es la liquidación: qué criptomonedas se vendieron, a qué precio y en qué cuenta.
- Origen: nómina, extracto, escritura
- Compra: órdenes y depósitos
- Custodia: direcciones o extractos de cuenta
- Venta y retiro: órdenes y justificante bancario
Cuando faltan pruebas
Las plataformas cerradas son un problema habitual; utilice extractos bancarios antiguos, confirmaciones por correo electrónico y transferencias en la cadena a su propia dirección.
Redacte una breve declaración explicando las ausencias de información de forma honesta.
Minería, staking y airdrops
Demuestre el origen: extractos del pool, direcciones de validadores o el contrato del airdrop, junto con el valor en el momento de la recepción.
Registre ese valor de inmediato; reconstruirlo más tarde genera disputas.
Mantenimiento del expediente
Actualícelo de forma trimestral y guárdelo fuera de la plataforma con una copia de seguridad.
Un expediente completo reduce una revisión bancaria de meses a días.
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External parties. Block #9 does not hold or manage your assets at these providers. Not investment advice.
Frequently asked questions
¿Durante cuánto tiempo debo conservar las pruebas?
Mientras mantenga la posición y, al menos, durante el periodo legal de conservación posterior; en el caso de las criptomonedas, conservarlas más tiempo es recomendable.
¿Qué ocurre si mi plataforma ya no existe?
Utilice extractos bancarios, correos electrónicos, transferencias en la cadena y capturas de pantalla, y detalle qué documentos faltan.
¿Una captura de pantalla cuenta como prueba?
Solo como respaldo, combinada con extractos y datos en la cadena.
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