Fraud & scams
Que faire après une fraude aux cryptomonnaies
La rapidité et la documentation déterminent ce qu'il est encore possible de faire. Ceci ne constitue pas un conseil juridique, mais il s'agit de l'ordre qui maximise les chances d'obtenir un dossier exploitable.
Étape 1 : limiter les dégâts
Rompez tout contact. Transférez les fonds restants vers un nouveau portefeuille disposant d'une nouvelle phrase de récupération, et non vers une nouvelle adresse du même portefeuille compromis.
Révoquez les autorisations et modifiez vos mots de passe ainsi que les paramètres d'authentification à deux facteurs, en commençant par votre boîte e-mail.
Étape 2 : tout documenter
Rassemblez les hachages de transaction, les adresses, les captures d'écran, les numéros de téléphone, les noms de domaine et les montants avec horodatage.
Regroupez le tout dans un document chronologique unique ; la police et les autorités de régulation demandent précisément ces éléments.
- Hachages de transaction et adresses de destination
- Chronologie avec date, heure et montant
- Toutes les communications sous forme de captures d'écran
Étape 3 : signaler les faits
Déposez une plainte auprès de la police et informez votre régulateur national afin que l'entité puisse faire l'objet d'un avertissement public.
Si l'argent a été transféré par virement bancaire, prévenez immédiatement votre banque ; les virements très récents peuvent parfois être rappelés.
Étape 4 : attention aux arnaques à la récupération
Les listes de victimes sont revendues. En quelques semaines, des « experts en récupération » proposeront de récupérer les fonds contre des frais préalables. Il s'agit d'une seconde escroquerie.
Aucun service ne peut garantir la récupération de cryptomonnaies volées en échange d'un paiement d'avance.
Frequently asked questions
La police peut-elle récupérer mes cryptomonnaies ?
Parfois, si les fonds atteignent une plateforme d'échange réglementée et si l'action est rapide. Le signalement reste dans tous les cas nécessaire.
Faut-il signaler des montants faibles ?
Oui. Les signalements permettent d'alimenter les enquêtes et les avertissements ; de faibles montants cumulés constituent souvent de vastes dossiers.
Ma banque peut-elle annuler le paiement ?
Un virement SEPA récent peut parfois être rappelé ; une transaction en cryptomonnaie est irréversible.
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