Wat is het doel van het certificeringsstelsel dat Cito Zakelijk en de Nederlandse grootbanken willen ontwikkelen?

Het doel is om een uniform en duurzaam certificeringsstelsel te ontwikkelen dat voldoet aan zowel Nederlandse als Europese wetgeving. Dit systeem moet de vaardigheden van medewerkers inzichtelijk maken en dient als sterk signaal naar toezichthouders in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Hoe zal de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) invloed hebben op het certificeringsstelsel?

AI kan banken helpen bij het opsporen van fraude, maar het wordt ook gebruikt door fraudeurs en witwassers. Dit betekent dat het certificeringsstelsel flexibel en toekomstbestendig moet zijn om in te kunnen spelen op dergelijke ontwikkelingen.

Wat zijn de volgende stappen in de ontwikkeling van het certificeringsstelsel?

Na een reeks van succesvolle bijeenkomsten zal Cito Zakelijk, in samenwerking met de grootbanken, verder werken aan het ontwikkelen van een raamwerk voor het certificeringsstelsel.

Bankfocus België & Nederland

Grootbanken En Cito Zakelijk Ontwikkelen Certificeringsstelsel Tegen Financiële Criminaliteit

De ontwikkeling van een flexibel en toekomstbestendig certificeringsstelsel tegen witwassen stond centraal tijdens een recente bijeenkomst van Cito Zakelijk.

Sanne Vermeulen16 sep 20252 min lezen

grootbanken en cito zakelijk ontwikkelen certificeringsstelsel tegen financiele criminaliteit

citi
grootbanken
witwas
zakelijk

Geschreven door

Sanne Vermeulen

Marktredacteur · Amsterdam (NL)

Sanne volgt de cryptomarkten, ETF-stromen en institutionele instroom in Europa. Ze schreef eerder over kapitaalmarkten en vertaalt marktdata naar begrijpelijke verhalen.

Lees meer over Sanne →Maak kennis met het redactieteam

Grootbanken En Cito Zakelijk Ontwikkelen Certificeringsstelsel Tegen Financiële Criminaliteit

Sanne Vermeulen

Bitcoin voor het ontbijt, Brussel voor de lunch