Waarom heeft Bunq de boete ontvangen?

Bunq heeft de boete ontvangen omdat ze tekortschoot in het opvolgen van waarschuwingen uit haar transactiemonitoringssysteem en onvoldoende onderzoek deed naar de aard van het werk waarmee hun klanten geld verdienden. Dit resulteerde in onvoldoende antiwitwascontroles.

Welke gevolgen kan dit hebben voor Bunq?

Het ontvangen van zo'n boete kan de reputatie van Bunq schaden en mogelijk leiden tot strengere regelgeving en toezicht van de toezichthouders.

Wat heeft Bunq gedaan na het ontvangen van de boete?

Bunq tekende beroep aan tegen de boete en gaf aan haar rol als poortwachter serieus te nemen en voortdurend verbeteringen aan te brengen in haar antiwitwascontroles.

Bankfocus België & Nederland

Bunq Krijgt Hoge Boete Vanwege 'Serieuze Tekortkomingen' In Antiwitwascontroles

Uit een studie van de toezichthouder is gebleken dat Bunq tekortschoot in het opvolgen van waarschuwingen uit haar transactiemonitoringssysteem.

Sanne Vermeulen27 aug 20252 min lezen

bunq krijgt hoge boete vanwege serieuze tekortkomingen in antiwitwascontroles

antiwitwascontroles
boete
bunq
dnb

Geschreven door

Sanne Vermeulen

Marktredacteur · Amsterdam (NL)

Sanne volgt de cryptomarkten, ETF-stromen en institutionele instroom in Europa. Ze schreef eerder over kapitaalmarkten en vertaalt marktdata naar begrijpelijke verhalen.

Lees meer over Sanne →Maak kennis met het redactieteam

Bunq Krijgt Hoge Boete Vanwege 'Serieuze Tekortkomingen' In Antiwitwascontroles

Sanne Vermeulen

Bitcoin voor het ontbijt, Brussel voor de lunch